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错综复杂!多方受骗 黑客欺诈骗出新花样

2023-06-10 177 admin
错综复杂!多方受骗 黑客欺诈骗出新花样

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错综复杂!多方受骗 黑客欺诈骗出新花样

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随着跨境行业旺季的开启,最近外贸行业骗局的发生率越来越高。近半年,PingPong旗下外贸收款产品福贸的风控团队已经识别出数十笔欺诈交易,帮助商家挽回了上千万***的损失。经过深度复盘发现,骗子的花招其实并不高明,关键的原因是商家陷入对方营造的紧急打款圈套,怕影响后续合作而未深究个中风险。


前不久,PingPong福贸的风控智能系统在对一笔入账订单核对时,发现买家打款时的汇款附言信息与实际支付的订单情况不符,对交易进行风险排查的同时,风控团队联系了PingPong福贸的收款客户,与其再次确认订单相关情况,并提醒客户此笔交易很可能存在欺诈风险,建议客户与付款买家进行再次确认,防止货物被骗。最终帮助收款客户成功识破了诈骗漩涡,避免了几十万的损失。


根据事后追溯,买家在某平台与卖家确认了外贸订单,在打款之前,黑客欺诈者盗取了卖家的邮箱账户信息,伪装成卖家与买家交流打款的详细事宜,顺理成章地将收款方改为由黑客欺诈者自己联系的第四方卖家。第四方卖家的PingPong福贸账户收到了买家打款,风控智能系统立刻监测到风险信息,将此笔交易列为风险交易,并对卖家进行提醒。


在整个过程中,买家实际需要支付的卖家账户已经被黑客欺诈者篡改,其的目的在于让买卖双方无法正常的交易,诱骗买家打款。与此同时,黑客欺诈者伪装成买家,与第四方卖家进行沟通交流。


PingPong福贸的风控团队建议,有三点值得注意:黑客欺诈者采购的商品大多属于易于销赃的商品,如手机,让第四方卖家去采购;打款和交付的时间都特别紧张,不计较高额的物流成本,便于黑客欺诈者快速骗取货物;将整个诈骗的矛盾转移到受骗的第四方卖家与付款的买家中,进而黑客诈骗者得以逃脱。


外贸公司经常使用电子邮件与国外客户联系生意,这种方式虽然契合国外买家的习惯,也具有一定的便利性。但它同时给了黑客可乘之机,让其瞄准外贸企业经常使用的邮箱,篡改收款账户的信息,让买卖双方上当受骗。


在总结多起黑客诈骗案例后,PingPong福贸风控团队发现通常具有以下特点:采用盗取买卖双方个人信息的方式,入侵双方邮箱服务器,对邮件内容进行篡改;用屏蔽邮件内容的方式,诱导买方对错误账户支付货款;当买方支付成功后,卖方无法向买方追偿,涉及跨国资金,案件侦破难度倍增。


虽然黑客可以采用“李鬼”账户进行诈骗,但外贸人也有很多法宝。第一,加强企业信息、个人信息的管理,提高信息安全。黑客常常通过钓鱼邮件、短信、链接等形式盗取账号信息,外贸人在日常工作中不要轻易打开匿名邮件,防止黑客乘虚而入。黑客每进行一次诈骗,就会损害一次客户对你的信任,这样的纠纷还是越少越好。第二,提醒自己的买家,支付时仔细填写汇款附言,不仅可以加快系统审核的速度,还可以有效防止黑客类型的诈骗。如果自己无法确定,可以联系PingPong福贸的风控人员,我们会时刻为您服务,让跨境资金安全到达。第三,遭遇诈骗后,及时报警,采取有效手段维护自己的损失。

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